尤洛卡矿业装置然工程股份拥有限公司第二届董

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admin • 2019-11-30 02:03 来源:原创 EG0

  ?尤洛卡矿业装置然工程股份拥有限公司

  ?第二届董事会?2013?年第四次会决定公报

  ?本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,

  没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  尤洛卡矿业装置然工程股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会?2013

  年第四次会于?2013?年?8?月?6?日上半天?9:30?时在公司叁楼会室以即兴场方法召开。

  公司已将本次会相干的整顿个材料(带拥有会畅通牒、表决票、会议题材料等)

  于?2013?年?7?月?23?日以专人递送臻、电儿子邮件、传真等方法递送臻所拥有董事。会应

  到董事?8?名,还愿列席董事?8?名,就中孤立董事?3?名。公司监事、初级办人员

  列席了会。会的招集儿子、召开适宜《公司法》、《尤洛卡矿业装置然工程股份拥有

  限公司公司章程》及《尤洛卡矿业装置然工程股份拥有限公司董事会事规则》等文

  件的相干规则。

  会由公司董事长黄己伟先生掌管,以记名开票表决方法,审议并经度过了以

  下议案:

  壹、关于公司《2013?年半年度报告及其摘要》的议案

  会赞同《2013?年半年度报告》和《2013?年半年度报告摘要》,会认为报

  告客不清雅真实地反应了公司的财政情景、经纪效实和即兴金流动量。

  该议案以赞同?8?票,顶持?0?票,丢权?0?票的表决结实予以经度过。

  《2013?年半年度报告》和《2013?年半年度报告摘要》见?2013?年?8?月?7?日中

  国证监会创业板指定信息说出网站。

  ?

  二、关于聘用?2013?年度审计机构的议案

  公司在?2012?年年度股东方父亲会聘用的中瑞岳华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)

  已与国富浩华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)侵犯,并设置了瑞华会计师师事政所

  (特殊普畅通合伙)。鉴于原中瑞岳华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)吊销,其全

  部职工及事情将转变到瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙),并以瑞华会计师师事

  政所(特殊普畅通合伙)的名为客户供效力动。

  鉴于与公司年度审计工干相干的专业人士已转入瑞华会计师师事政所(特殊普

  畅通合伙),为僵持公司外面部审计工干的就续性和摆荡性,故改聘瑞华会计师师事政

  所(特殊普畅通合伙)担负公司?2013?年度的外面部审计机构,担负公司年度财政报

  告审计工干,聘期到?2013?年度财政报表审计完一齐。经所拥有孤立董事事前认却,

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